Njemačko tužilaštvo izvršilo je danas pretres u sjedištu “Deutsche banke” u Frankfurtu u okviru istrage o pranju novca.
Tužilaštvo navodi da su dvojica službenika ove banke pomagala klijentima u pranju novca iz kriminalnih aktivnosti.
Policijska vozila parkirana su ispred sjedišta najveće njemačke banke. U operaciji učestvuje oko 170 pripadnika policije, prenio je BBC.
Tužilaštvo želi utvrditi je li osoblje “Deutsche banke” pomoglo klijentima da otvore offshore račune radi “transfera novca iz kriminalnih aktivnosti”.
Istraga je zasnovana na otkrićima iz “panamskih papira” 2016. godine. Tada je ogromna količina finansijskih podataka procurila iz jedne od najtajnovitijih svjetskih kompanija – panamske advokatske kancelarije “Mosak Fonseka”.
Neke banke, poput švedske “Nordea” i njemačke “Handelsbank”, kažnjene su novčano kao rezultat informacija iz “panamskih papira”.